ФБР научилось узнавать хозяев биткоинов

18 июнь 2018 12:40 #69823 от ICT
Банка для чаевых 36-летний француз Гал Валлериус (Gal Vallerius), арестованный ФБР в 2017 г., признал вину в том, что он продавал в даркнете наркотики. ФБР смогла его идентифицировать по биткоин-транзакциям. Валлериус, используя никнейм OxyMonster, был активным участником и модератором Dream Market - наркорынка в даркнете. Он сформировал в своем сообществе своеобразную «банку для чаевых», через которую пользователи могли дополнительно отблагодарить его за услуги. В этом ничего уникального нет, многие участники Dream Market поступают также. Но обычно «чаевые» проходят через внутреннюю систему транзакций этого рынка, снабжённую анонимайзером. Чаевые OxyMonster, в свою очередь, напрямую шли на конкретные биткоин-счета. Согласно документам суда, агенты ФБР провели некий анализ исходящих транзакций, и обнаружили, что 15 из 17 направлялись многочисленные криптокошельки, зарегистрированные за Галом Валлериусом на ресурсе Localbitcoins.com. Каким именно образом это было установлено, остаётся загадкой: подробностей на этот счёт в обвинительном заключении нет. «Спецслужбы, по-видимому, определили принадлежность кошельков Bitcoin по каким-то косвенным признакам, - говорит Олег Галушкин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - То есть, они уже знали каким-то образом, куда смотреть и что отслеживать. Без этого они вряд ли бы смогли раскрыть личность OxyMonster: транзакции Bitcoin были и остаются анонимными». ФБР удалось деанонимизировать активного наркоторговца
и модератора наркорынка в даркнете Гала Валлериуса по его биткоин-транзакциям В дальнейшем агенты ФБР изучили публичные ресурсы Валлериуса в Instagram и Twitter и сравнили его манеру общаться с тем, что писал OxyMonster в качестве модер. Сходства было достаточно, чтобы правоохранители укрепились в своих подозрениях. Усы и борода Осенью 2017 г. Валлериус предпринял попытку въехать в США, чтобы принять участие в фестивале бороды и усов - судя по его портретам, он действительно большой специалист по отращиванию бороды. В аэропорту его задержали и конфисковали ноутбук. Его изучение подтвердило, что OxyMonster и Валлериус - один и тот же человек: на лэптопе обнаружились ключ шифрования PGP, которым OxyMonste подписывал свои почтовые сообщения, реквизиты доступа к Dream Market и адреса кошельков Bitcoin. В предъявленном Валлериусу обвинении указывалось, что он активно торговал кокаином, фентанилом, ЛСД, метамфетамином, оксикодоном и риталином. Подсудимому грозило пожизненное заключение. После девяти месяцев в тюрьме, он согласился на сделку с обвинением, в котором признавался в торговле оксикодоном и риталином, а также соучастии в торговле другими запрещёнными товарами в качестве модератора и администратора Dream Market. Теперь ему грозят 20 лет тюрьмы. Не исключено, что отбывать он их будет за пределами США: как выяснилось, он является гражданином не только Франции, но и Израиля и Великобритании. Ссылка на источник


  • Сообщений: 103416

  • Пол: Не указан
  • Дата рождения: Неизвестно
  • Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    Похожие статьи

    ТемаРелевантностьДата
    Домофоны «ЭР-Телекома» учатся узнавать хозяев18.19Понедельник, 18 марта 2019
    Мультимедийная система «Яндекс.Авто» научилась узнавать водителей9.26Среда, 21 ноября 2018
    Обзвон монет: мошенники научились узнавать остатки на счетах в банках9.17Среда, 14 июля 2021
    Исследователи научились узнавать чужие пароли по движениям "умных" часов при печати9.07Четверг, 17 сентября 2015
    С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда8.91Четверг, 07 декабря 2017
    Среди хозяев Qiwi обнаружились основатели Yota8.63Пятница, 05 июня 2015
    Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна»8.63Пятница, 16 марта 2018
    «Роснефть» отсудила 136 миллиардов у хозяев МТС. Это четверть стоимости оператора8.53Среда, 23 августа 2017
    Amazon научился доставлять покупки в отсутствие хозяев дома8.53Четверг, 26 октября 2017
    Мобильное приложение IngoMobile научилось оформлять ДТП8.37Четверг, 29 ноября 2018

    Мы в соц. сетях