Фальшивые ИТ-компании использовали для получения огромных кредитов в обанкротившемся банке

20 нояб 2017 19:40 #63570 от ICT
Невозвратные кредиты для ИТ-компаний Как стало известно CNews, две связанныедруг с другом организации, зарегистрированные как ИТ-компании, былииспользованы для получения крупных невозвратных кредитов в обанкротившемсявпоследствии банке «Кредит-Москва». Деньги выдавались под залог земельныхучастков на суммы, многократно превышающие их кадастровую стоимость. Так, 4 февраля 2015 г. в банке был взяткредит на 68,4 млн руб. под залог 156 га под Волоколамском в сельхозкооперативе«Ярополецкий». Кредит был оформлен на ООО «Электронный архив». На рынке присутствует одноименная известная ИТ-компания,однако по заверению ее руководства, рассматриваемая организация к ней отношенияне имеет — у ее юрлица другой ИНН, что в явном виде подтверждается по базеЕГРЮЛ. Позже, 30 сентября 2015 г. поаналогичной схеме кредит в том же банке был оформлен на ООО «КМ-технологии» —на 137,5 млн руб. Залогом для него стал земельный участок в 26 га — в том жекооперативе «Ярополецкий». http://filearchive.cnews.ru/img/news/2017/11/20/kreditmoskva600.jpg"> Фальшивые ИТ-компании использовали для невозвратных кредитов под залог земли на сотни миллионов Обязательства по обоим кредитам были просрочены, поэтому 13марта 2017 г. представители банка подали в Арбитражный суд Москвы искиодновременно по обоим эпизодам. 26 мая 2017 г. суд удовлетворил иск в полном объемепо кредиту «КМ-технологий», а 3 ноября 2017 г. — по кредиту «Электронного архива». По постановлениям суда, в обоих эпизодах заложенные землидолжны быть выставлены в счет долгов на аукционы, с начальными ценами, равнымисуммам взятых под них кредитов — то есть совокупно в 205,9 млн руб. Однако, какпоказывает база данных Росреестра, суммарная кадастровая стоимость двух этихучастков лишь немногим превышает 20 млн руб. [b]Какие компаниииспользовались для кредитов[/b] По данным базы ЕГРЮЛ, ООО «Электронный архив» былозарегистрировано 3 марта 2004 г. Стопроцентнымучредителем выступает [b]Наталия Маликова[/b].Основным видом деятельности заявлено создание и использование баз данных иинформационных ресурсов. В реальности, как показывает «Контур.фокус», организацияникакой экономической деятельности не вела — все прошедшие годы у нее былинулевые активы и нулевая чистая прибыль. ООО «КМ-технологии» былозарегистрировано в то же время — 20 февраля 2004 г. Единственным учредителемпрописана [b]Галина Галанова[/b]. Основнойвид деятельности — разработка компьютерного ПО. По данным «Контур.фокуса»реальной экономической деятельности эта структура также не вела. Анализ информации из ЕГРЮЛ позволяетсудить о связанности этих структур. Они зарегистрированы по одному адресу,среди их контактов представлен один и тот же телефонный номер, а несколько летназад директором обеих компаний был заявлен один человек — [b]Ольга Попова[/b]. [b]Предполагаемые бенефициары фальшивых компаний[/b] Анализ ЕГРЮЛ также позволяет судить о том,что указанные выше связанные юрлица в менее очевидной форме связаны еще снесколькими организациями, которые в свою очередь прямо или косвенно связаны сбывшими акционерами банка «Кредит-Москва», в частности с крупнейшим когда-тодержателем акций (свыше 22%) [b]ЕленойФоминой[/b]. За «Электронным архивом», «КМ-технологиями»и еще шестью организациями, зарегистрированными как в Москве, так и Волоколамске(рядом с которым была заложена земля), числится один московский телефонныйномер +7 (495) 953-56-52. Стоит уточнить, что сомнительные юрлица частозакреплены за так называемыми адресами массовых регистраций. Число таких юрлицпо одному адресу может измеряться сотнями, и о связанности всех этих компанийговорить не приходится. С телефонными номерами ситуация иная. Связанностькомпаний, за которыми закреплен один номер, представляется гораздо болееочевидной. Соучредителем одного из обладателейвышеупомянутого номера ОАО «КМ-лама» выступает компания с названием, сходным с названием обанкротившегося банка - ОАО «Финансовый брокер"Кредит-Москва"». Елена Фомина в нем официальный соучредитель.Среди прочих соучредителей — другие (мелкие) в прошлом акционеры банка«Кредит-Москва» [b]Борис Хмельницкий[/b] и [b]Юрий Исмагилов[/b], а также [b]Анатолий Непомнящий[/b]. Среди бывших акционеров банка «Кредит-Москва» есть [b]БорисАнатольевич Непомнящий[/b]. В списке учредителей еще одногообладателя упомянутого телефонного номера ООО «Стейтхолл» также встречаются ЕленаФомина, Борис Хмельницкий и Борис Непомнящий. В сельхозкооперативе «Ярополецкий» (ккоторому относится заложенная под кредиты земля) некоторые участки по состояниюна май 2015 г. [url=http://www.cnews.ru/news/top/2017-11-20_falshivye_itkompanii_ispolzovali_dlya_polucheniya] Ссылка на источник[/url][img]http://filearchive.cnews.ru/img/news/2017/11/20/kreditmoskva600.jpg"> Фальшивые ИТ-компании использовали для невозвратных кредитов под залог земли на сотни миллионов Обязательства по обоим кредитам были просрочены, поэтому 13марта 2017 г. представители банка подали в Арбитражный суд Москвы искиодновременно по обоим эпизодам. 26 мая 2017 г. суд удовлетворил иск в полном объемепо кредиту «КМ-технологий», а 3 ноября 2017 г. — по кредиту «Электронного архива». По постановлениям суда, в обоих эпизодах заложенные землидолжны быть выставлены в счет долгов на аукционы, с начальными ценами, равнымисуммам взятых под них кредитов — то есть совокупно в 205,9 млн руб. Однако, какпоказывает база данных Росреестра, суммарная кадастровая стоимость двух этихучастков лишь немногим превышает 20 млн руб. Какие компаниииспользовались для кредитов По данным базы ЕГРЮЛ, ООО «Электронный архив» былозарегистрировано 3 марта 2004 г. Стопроцентнымучредителем выступает Наталия Маликова.Основным видом деятельности заявлено создание и использование баз данных иинформационных ресурсов. В реальности, как показывает «Контур.фокус», организацияникакой экономической деятельности не вела — все прошедшие годы у нее былинулевые активы и нулевая чистая прибыль. ООО «КМ-технологии» былозарегистрировано в то же время — 20 февраля 2004 г. Единственным учредителемпрописана Галина Галанова. Основнойвид деятельности — разработка компьютерного ПО. По данным «Контур.фокуса»реальной экономической деятельности эта структура также не вела. Анализ информации из ЕГРЮЛ позволяетсудить о связанности этих структур. Они зарегистрированы по одному адресу,среди их контактов представлен один и тот же телефонный номер, а несколько летназад директором обеих компаний был заявлен один человек — Ольга Попова. Предполагаемые бенефициары фальшивых компаний Анализ ЕГРЮЛ также позволяет судить о том,что указанные выше связанные юрлица в менее очевидной форме связаны еще снесколькими организациями, которые в свою очередь прямо или косвенно связаны сбывшими акционерами банка «Кредит-Москва», в частности с крупнейшим когда-тодержателем акций (свыше 22%) ЕленойФоминой. За «Электронным архивом», «КМ-технологиями»и еще шестью организациями, зарегистрированными как в Москве, так и Волоколамске(рядом с которым была заложена земля), числится один московский телефонныйномер +7 (495) 953-56-52. Стоит уточнить, что сомнительные юрлица частозакреплены за так называемыми адресами массовых регистраций. Число таких юрлицпо одному адресу может измеряться сотнями, и о связанности всех этих компанийговорить не приходится. С телефонными номерами ситуация иная. Связанностькомпаний, за которыми закреплен один номер, представляется гораздо болееочевидной. Соучредителем одного из обладателейвышеупомянутого номера ОАО «КМ-лама» выступает компания с названием, сходным с названием обанкротившегося банка - ОАО «Финансовый брокер"Кредит-Москва"». Елена Фомина в нем официальный соучредитель.Среди прочих соучредителей — другие (мелкие) в прошлом акционеры банка«Кредит-Москва» Борис Хмельницкий и Юрий Исмагилов, а также Анатолий Непомнящий. Среди бывших акционеров банка «Кредит-Москва» есть БорисАнатольевич Непомнящий. В списке учредителей еще одногообладателя упомянутого телефонного номера ООО «Стейтхолл» также встречаются ЕленаФомина, Борис Хмельницкий и Борис Непомнящий. В сельхозкооперативе «Ярополецкий» (ккоторому относится заложенная под кредиты земля) некоторые участки по состояниюна май 2015 г. Ссылка на источник


  • Сообщений: 103416

  • Пол: Не указан
  • Дата рождения: Неизвестно
  • Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    Похожие статьи

    ТемаРелевантностьДата
    Для получения онлайн-кредитов российские заемщики предпочитают платежные карты14.24Пятница, 12 декабря 2014
    ВТБ24 запустил досрочное погашение кредитов в интернет-банке13.36Пятница, 21 апреля 2017
    Эксперты компании ESET обнаружили бэкдор, который использовали создатели вируса Petya12Вторник, 04 июля 2017
    Про управление закупочной деятельностью с помощью CompanyMedia в Банке ВТБ. Узнают гости вебинара компании «ИнтерТраст»9.73Вторник, 22 сентября 2015
    Банк «Восточный» обнулил комиссии за платежи в интернет-банке и мобильном банке9.47Вторник, 27 марта 2018
    «Ангстрему» запретили привлекать 160 млн «на модернизацию». Деньги могут уйти на оплату огромных долгов9.18Среда, 01 августа 2018
    Операторы торгуют геоданными абонентов, которым перемещаться нельзя под страхом огромных штрафов9.18Среда, 13 февраля 2019
    «Ангстрему» запретили привлекать 160 млн «на модернизацию». Владельцы думают, что деньги уйдут на оплату огромных долгов9.09Среда, 01 августа 2018
    В интернет-банке «Альфа–Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл» можно пополнить карту «Стрелка»8.86Понедельник, 02 ноября 2015
    Киберпреступники использовали для фишинга страницу “404”8.66Вторник, 20 августа 2019

    Мы в соц. сетях