Власти США опубликовали компрометирующую переписку топ-менеджеров «Билайна»

Переписка топ-менеджеров с личных ящиков Министерство юстиции США опубликовало новые документы относительно расследования связей оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») с Гульнарой Каримовой - дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. В частности, власти США изучили переписку топ-менеджеров Vimpelcom по коррупционным сделкам со структурами Каримовой, включая сообщения, которые они отправляли друг другу через личные почтовые ящики на американских серверах. Напомним, ранее власти США установили , что Vimpelcom в интересах своей узбекской «дочки» Unitel перевел в общей сложности более $100 млн на счета офшора Takilant, принадлежащего близкой подруге Каримовой - Гаянэ Авакян. Переговоры относительно сделок с Каримовой руководство Vimpelcom обычно вело с Бекзодом Ахмедовым. Формально Ахмедов возглавлял конкурента Unitel - «Уздунробита» («дочка» МТС) - однако в действительности он работал в интересах Каримовой. Ахмедов вел переписку с руководством Vimpelcom также со своих личных адресов. Кто в Vimpelcom отвечал за сомнительные сделки Большинство сделок Vimpelcom со структурами Каримовой координировалось двумя топ-менеджерами оператора, который обозначены в опубликованных документах как Executive 1 и Executive 2. Об Executive 1 известно, что это лицо работало в Vimpelcom и его предшественнике - российском «Вымпелкоме» - с 2002 г. по 2014 г., в том числе с 2009 г. он занимал высокопоставленную должность, отвечая за работу оператора в странах СНГ. http://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2016/04/01/bee500.jpg"> [b]Минюстиции США выложил в открытый доступ фрагменты служебной переписки топ-менеджеров «Билайна»[/b] Под это описание подпадает [b]Дмитрий Кромский[/b], который с 2009 г. по 2014 г. был вице-президентом Vimpelcom по странам СНГ. Сейчас Кромский работает в Tele2, где возглавляет макрорегион «Сибирь». Об Executive 2 известно, что это лицо работало в «Вымпелком»/Vimpelcom с 2003 г. по февраль 2013 г., в том числе с 2010 г. занимаясь странами СНГ под руководством Executive 1. Под такое описание подпадает [b]Елена Верман[/b], которая с 2010 г. по февраль 2013 г. занимала пост финансового директора по странам СНГ. После ухода из Vimpelcom Верман работала в «Газпром-Медиа», а сейчас она является финансовым директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). [b]«Хардкорные» дела в Vimpelcom[/b] В частности, Executive 1 и Executive 2 организовали в 2011 г. сделку по покупке Vimpelcom у оператора Takilant LTE-частот в Узбекистане за $40 млн. Купля-продажа частот в Узбекистане не допускается, в связи с этим с чем формально сделка была оформлена как формирование Takilant консалтингового отчета о строительстве LTE-сети в республике. На деле отчет состоял из статей из Wikipedia и документов самого Vimplecom. Кроме того, как отмечается в документах Минюста США, на тот моменту у Vimpelcom не было необходимости строить LTE-сеть в Узбекистане. Для совершения сделок Vimpelcom, будучи компанией, чьи акции котируются на американских фондовых площадках, должен заручиться мнением юристов об их соответствии Закону США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA). Юрист Vimpelcom задал топ-менеджерам ряд вопросов на предмет соответствия этой сделки требованиям FCPA, на которые должны были ответить представители Takilant. «Хардкорно», - охарактеризовал Executive 2, в письме, отправленный на личный ящик Executive 1. Впрочем, Executive 2 добавил, что «если не указывать имя и фамилию владельца Takilant, то все будет нормально». В итоге юрист Vimpelcom выразил некоторые сомнения в данной сделке, пообещав проследить за тем, что обозначенные в договоре работы были выполнены (но в действительности юристы Vimpelcom потеряли интерес к сделке после ее совершения). Против схемы с покупкой LTE-частот активно протестовал один из топ-менеджеров Vimpelcom, названный в документах «Свидетель». Он писал письма другим руководителям компании, предупреждая о юридических рисках в данной сделке, и добился встречи с высшим руководством компании. Когда же сделка все-таки состоялась и отчет был подготовлен, «Свидетель» расписался в его приеме, но сделал необычную рукописную пометку, что это «относится лишь к сфере его компетенции». [b]Аудиторам не рассказали правду[/b] Другая схема, придуманная Executive 1 и Executive 2, заключалась в сотрудничестве Unitel с так называемыми «перепродавцами». Формально речь шла о перечислении таким компаниям узбекских сом с целью дальнейшего их обмена на валюту и закупки товаров и услуг у иностранных поставщиков. В реальности же таким образом $20 млн перешло на счета все того же Takilant, при том что реально значимых услуг Unitel за эти деньги не получил. О фиктивности этих сделок свидетельствует письмо, которые контрагенты направили Executive 2. В нем просто был просто перечислен список компаний и предложение выбрать ту, через которую пойдут платежи. Далее руководство Unitel получило указание от Executive 2 выполнить соответствующие платежи. При этом во время проведения внутреннего аудита Vimpelcom в 2012 г. информацию о сделках с такого рода посредниками скрыли от аудиторов. Топ-менеджер Unitel, работавший в подчинении Executive 2, отказался раскрыть им эту информацию, сославшись на конфиденциальность. Это вызвало недовольство аудиторов, но Executive 2 заверил их, что речь не идет о контрактах по перепродаже чего-либо. Со своей стороны человек, похожий на Кромского, проигнорировал письма сотрудника Unitel, обнаружившего подозрительные аспекты сделок с этими «посредниками». В итоге данному сотруднику Unitel [url=http://www.cnews.ru/news/top/2016-02-19_bilajnu_prostili_korruptsiyu_v_obmen_na_shtraf]признал[/url] обвинения американских властей в свой адрес и согласился выплатить штраф в размере $795 млн, который будет поделен между Комиссией по ценным бумагам США (SEC), Минюстом США и Прокуратурой Нидерландов. Кроме того, компания пообещала усилить процедуры внутреннего контроля, а SEC введет в отношении Vimpelcom специальную процедуру наблюдения. Совет директоров Unitel на специальном заседании также одобрил признание вины компании. Дмитрий Кромский от комментариев отказался. В Tele2 заявили, что не имеют к нему претензий. В РФПИ не ответили на запрос относительно Елены Верман. [url=http://www.cnews.ru/news/top/2016-04-11_vlasti_ssha_opublikovali_komprometiruyushchuyu_perepisku] Ссылка на источник[/url][img]http://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2016/04/01/bee500.jpg"> Минюстиции США выложил в открытый доступ фрагменты служебной переписки топ-менеджеров «Билайна» Под это описание подпадает Дмитрий Кромский, который с 2009 г. по 2014 г. был вице-президентом Vimpelcom по странам СНГ. Сейчас Кромский работает в Tele2, где возглавляет макрорегион «Сибирь». Об Executive 2 известно, что это лицо работало в «Вымпелком»/Vimpelcom с 2003 г. по февраль 2013 г., в том числе с 2010 г. занимаясь странами СНГ под руководством Executive 1. Под такое описание подпадает Елена Верман, которая с 2010 г. по февраль 2013 г. занимала пост финансового директора по странам СНГ. После ухода из Vimpelcom Верман работала в «Газпром-Медиа», а сейчас она является финансовым директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «Хардкорные» дела в Vimpelcom В частности, Executive 1 и Executive 2 организовали в 2011 г. сделку по покупке Vimpelcom у оператора Takilant LTE-частот в Узбекистане за $40 млн. Купля-продажа частот в Узбекистане не допускается, в связи с этим с чем формально сделка была оформлена как формирование Takilant консалтингового отчета о строительстве LTE-сети в республике. На деле отчет состоял из статей из Wikipedia и документов самого Vimplecom. Кроме того, как отмечается в документах Минюста США, на тот моменту у Vimpelcom не было необходимости строить LTE-сеть в Узбекистане. Для совершения сделок Vimpelcom, будучи компанией, чьи акции котируются на американских фондовых площадках, должен заручиться мнением юристов об их соответствии Закону США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA). Юрист Vimpelcom задал топ-менеджерам ряд вопросов на предмет соответствия этой сделки требованиям FCPA, на которые должны были ответить представители Takilant. «Хардкорно», - охарактеризовал Executive 2, в письме, отправленный на личный ящик Executive 1. Впрочем, Executive 2 добавил, что «если не указывать имя и фамилию владельца Takilant, то все будет нормально». В итоге юрист Vimpelcom выразил некоторые сомнения в данной сделке, пообещав проследить за тем, что обозначенные в договоре работы были выполнены (но в действительности юристы Vimpelcom потеряли интерес к сделке после ее совершения). Против схемы с покупкой LTE-частот активно протестовал один из топ-менеджеров Vimpelcom, названный в документах «Свидетель». Он писал письма другим руководителям компании, предупреждая о юридических рисках в данной сделке, и добился встречи с высшим руководством компании. Когда же сделка все-таки состоялась и отчет был подготовлен, «Свидетель» расписался в его приеме, но сделал необычную рукописную пометку, что это «относится лишь к сфере его компетенции». Аудиторам не рассказали правду Другая схема, придуманная Executive 1 и Executive 2, заключалась в сотрудничестве Unitel с так называемыми «перепродавцами». Формально речь шла о перечислении таким компаниям узбекских сом с целью дальнейшего их обмена на валюту и закупки товаров и услуг у иностранных поставщиков. В реальности же таким образом $20 млн перешло на счета все того же Takilant, при том что реально значимых услуг Unitel за эти деньги не получил. О фиктивности этих сделок свидетельствует письмо, которые контрагенты направили Executive 2. В нем просто был просто перечислен список компаний и предложение выбрать ту, через которую пойдут платежи. Далее руководство Unitel получило указание от Executive 2 выполнить соответствующие платежи. При этом во время проведения внутреннего аудита Vimpelcom в 2012 г. информацию о сделках с такого рода посредниками скрыли от аудиторов. Топ-менеджер Unitel, работавший в подчинении Executive 2, отказался раскрыть им эту информацию, сославшись на конфиденциальность. Это вызвало недовольство аудиторов, но Executive 2 заверил их, что речь не идет о контрактах по перепродаже чего-либо. Со своей стороны человек, похожий на Кромского, проигнорировал письма сотрудника Unitel, обнаружившего подозрительные аспекты сделок с этими «посредниками». В итоге данному сотруднику Unitel признал обвинения американских властей в свой адрес и согласился выплатить штраф в размере $795 млн, который будет поделен между Комиссией по ценным бумагам США (SEC), Минюстом США и Прокуратурой Нидерландов. Кроме того, компания пообещала усилить процедуры внутреннего контроля, а SEC введет в отношении Vimpelcom специальную процедуру наблюдения. Совет директоров Unitel на специальном заседании также одобрил признание вины компании. Дмитрий Кромский от комментариев отказался. В Tele2 заявили, что не имеют к нему претензий. В РФПИ не ответили на запрос относительно Елены Верман. Ссылка на источник