Как россиянин пытался отсудить у американской корпорации $50 млн

Россиянин против американцев в суде Майами CNews ознакомился с материалами судебных разбирательств, происходивших в суде округа Флорида (США) между американской корпорацией Net Element и гражданином России, известным участником рынка мобильного контента Цахаем Кацаевым (в судебных материалах он упоминается как Захар). Сначала сам Кацаев подал иск против Net Element, требуя от корпорации компенсации убытков на $50 млн, затем американцы выдвинули против него встречный иск. Кацаев был гендиректором и совладельцем компании «РМ-Инвест» - одного из крупнейших агрегаторов мобильного контента. Агрегатор обеспечивает поставщиков услуг - контент-провайдеров либо других контентных агрегаторов - подключением к сетям сотовых операторов (в частности, МТС, «Билайн», «Мегафон») и прием платежей от их абонентов. Платежи осуществляются путем отправки SMS-сообщений или активации подписок на коротких номерах, закрепленных за агрегатором. Особенностью взаиморасчетов на рынке мобильного контента является то, что сотовый оператор переводит средства агрегаторам лишь через один-два месяца после совершения соответствующих транзакций. В связи с этим с конца 2000-х годов «РМ-Инвест» стала искать инвестора, который бы обеспечил компании пополнение оборотных средств. В конце 2011 г. такие переговоры начались с Net Element. Однако нанятая американцами аудиторская компания Ernst&Young обнаружила наличие проблем у одного из акционеров «РМ-Инвест», в связи с чем аудиторы рекомендовали не покупать эту компанию. Тогда Net Element договорилась с Цахаем Кацаевым о создании новой компании - TOT Money, которую он возглавит. В эту же компанию были переведены договора и технологии «РМ-Инвест».

Россиянин Цахай Кацаев попытался отсудить в Майами $50 млн у америкаскной компании Net Element Американцы обещали много бонусов Net Element вложило в TOT Money 300 млн руб., а также обеспечила получение агрегатором факторингового кредита на аналогичную сумму от Альфа-банка. Также Net Element предоставила «РМ-Инвест» кредит на 150 млн руб. и выдала займ на $1,5 млн партнеру Кацаева - Анатолию Поляновскому - в счет погашения задолженности Кацаева перед ним. Кацаев имел право на получение 30% от прибыли TOT Money до уплаты налогов. Со своей стороны предприниматель обещал обеспечить маржинальность бизнеса компании на уровне 15% с дальнейшим увеличеним до 30%. За это ему была обещана дополнительная ежеквартальная премия в размере $750 тыс. Аудит выявил проблемы В 2013 г. стало известно, что новое руководство Net Element провело проверку TOT Money, в ходе которой был выявлен ряд проблем. Выяснилось, что TOT Money предоставил контент-агрегаторам необеспеченных авансов на 122 млн руб., которые не были возвращены. Причем 87 млн руб. из этой суммы были переведены структурам, подконтрольным самому Кацаеву. Кроме того, Поляновский не вернул NET Element половину предоставленного ему заема ($900 тыс). Кацаев признал наличие проблем и пообещал вернуть Net Element $3,8 млн в течении двух лет, а также покинул пост гендиректора TOT Money, став директором по развитию компании. Однако в 2014 г. Кацаев полностью ушел из TOT Money, а обозначенная сумма так и не была возвращена. Компенсация в $50 млн Одновременно Цахай Кацаев сам пошел в наступление, инициировав судебные разбирательства с Net Element в американском суде. Предприниматель обвинил корпорацию в невыполнении целого ряда взятых на себя обязательств: Net Element не предоставила Кацаеву 30% акций TOT Money, не взяла на себя задолженность «РМ-Инвест», а также не обеспечила получение контрактов от интернет-площадок Mail.ru Group («Одноклассники», «Вконтакте» и пр). Net Element ответила встречным иском. В нем говорится, что летом 2013 г корпорация выявила ряд серьезных нарушений в работе TOT Money. В частности, сотовые операторы стали периодически блокировать короткие номера, выделенные агрегатору (обычно такое происходит из-за обнаружения фактов мобильного мошенничества со стороны контент-провайдеров). Более того, операторы прямо обвинили TOT Money в нарушении своих правил и пригрозили прекратить сотрудничество с Кацаевым. Претензии от «большой тройки» В своем иске Net Element утверждает, что, вопреки взятым на себя обязательствам, «РМ-Инвест» не перевела на TOT Money платежи от семи региональных сотовых операторов. Это при том, что сама TOT Money платежи в сторону подключенных к этим операторам контент-провайдерам осуществляла, что привело ее к убыткам. Также в Net Element обнаружили, что TOT Money переплачивал своим контрагентам, часть из которых принадлежала Кацаеву. Наконец, Кацаев не смог обеспечить полноценный доступ к билингу TOT Money, ограничившись лишь предоставлением скрин-шотов о состоянии счетов. Цахай Кацаев обвинения в свой адрес отвергал. В своем ответе на претензии Net Element он заявил, что не совершал каких-либо действий в ущерб TOT Money, равно как не получал серьезных претензий от сотовых операторов. Что же касается «РМ-Инвест», то Net Element был осведомлен о реальном положении дел в этой компании, так как по заказу американской корпорации проводился ее аудит. В итоге стороны заключили мировое соглашения и отозвали взаимные претензии. Условия этого соглашения не разглашаются. Ссылка на источник